El organismo regulador solicitará a las entidades financieras información acerca de las transferencias realizadas

El SumarioSudeban habría solicitado a los bancos enviar más información acerca de las transferencias electrónicas, incluyendo la identidad de quien las ordenó, su dirección electrónica, el beneficiario, monto y  concepto. Algo que ya se ha venido haciendo.

La resolución, denominada “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por Sudeban” en sus 126 artículos, abarca una variedad de situaciones que van desde la fijación de la estructura de un sistema institucional para abordar los riesgos que podría conllevar este delito mencionado, hasta el expreso señalamiento de personas, actividades, organizaciones, servicios y productos considerados de alto riesgo.

Con la citada normativa, se busca evitar delitos de tipo electrónico, los cuales pueden estar relacionados con extorsión, transferencias del implicado en un robo y secuestros.

Esto se relaciona con las suspicacias, conjeturas y el riesgo por la inseguridad personal, que han podido atenuarse con la aplicación de lo previsto en el artículo 77 de  la mencionada Resolución; y significa, que la información acerca de las transferencias electrónicas debe remitirse a Sudeban dentro de los 15 días calendarios siguientes al cierre mensual. De esta forma, el reporte constituye uno más dentro de los enviados periódicamente al organismo regulador por los bancos.

Krystian Tovar

Con información de Deinmediato