El Sumario – Con el objetivo de proteger a los usuarios de delitos bancarios, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), emitió una circular a toda la banca para establecer los protocolos para aquellas personas que viajarán al exterior.

A través de la cuenta oficial del organismo, Sudebán ordena que deben informar a sus clientes que éstos deben proporcionar información específica de cuál es el país destino al que llegarán, cuánto tiempo estarán allí, todo esto para el uso de sus instrumentos bancarios. Si va a haber alguna modificación del sitio donde van a estar o del tiempo de permanencia, debe ser igualmente informado.

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Esta medida se adopta con el fin de brindar protección integral a los clientes y usuarios del Sistema Bancario Nacional que realizan operaciones a través de la banca a distancia o por Internet fuera de Venezuela, y así evitar que se generen delitos bancarios o crímenes usando estos sistemas.

Ante esto, advierte que si un banco detecta la realización de transacciones fuera de las regulaciones previstas con anterioridad (lugar y tiempo en dónde estarán en el extranjero) a través de la dirección IP, la institución estará en el deber de bloquear su acceso al portal en línea de la entidad, que le imposibilite hacer transferencias bancarias.

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Esto quedará bloqueado hasta que la persona llame al banco y haga las nuevas notificaciones de su ubicación y tiempo de permanencia en el lugar, mientras que el banco deberá identificar las direcciones IP para saber si es verdad o no en dónde se encuentran.

También con el IP debe darse un detalle ”discriminando: nombre del titular; lugar de destino y período; tipo e identificación del instrumento; tipo, lugar de procedencia y monto de la operación”.

Elaine López / @ElaineNazza1

Con información de Sudeban Informa

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